Finanzas y contabilidad

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo

Taller

40 horas

- Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. - Identificar bajo dos pilares: a) cuáles son las actividades vulnerables según la Autoridad que pueden cometer las Personas físicas y Personas Morales b) limitaciones para el uso de efectivo y metales. - Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida. - Elaborar un Manual para cumplir con las obligaciones de la Lay Anti lavado de dinero, que quienes realizan actividades vulnerables deben implementar

Sede
Fecha de inicio
Horario
Ciudad de México
28 de Enero
sábados de 9:00 a 18:00 horas
Estado de México
28 de Octubre
sábados de 09:00 a 18:00 horas
Santa Fe
27 de Enero
sábados de 9:00 a 18:00 horas .

Beneficios

- Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales. - Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en forma mensual - Manejar los formatos para presentar la información requerida. - Identificar los casos que existen casos en que solo se obliga a reunir información de los clientes o usuarios, crear, y guardar un expediente. - Conocer el Régimen de restricciones al uso de efectivo. - Con...Leer más